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第1534章 金融迷雾,分析风险

作品:黑道风云江湖路作者:江湖老六
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么需求,你直接说。”

花姐的笑容僵了一下。

这个小姑娘,架子不小。

她收起笑容,也不绕弯子了。

“我想去英国。不是旅游,是长期定居。我需要一个干净的身份,还需要一个能帮我处理资产的渠道。”

唐雪看着她,没有说话。

花姐继续说:“麻子应该跟你说过,我手里有一些比特币。数量不少。”

“多少?”

“不方便说,反正不会比你想的少。”

花姐说这话的时候,语气里带着一丝骄傲。

但唐雪的表情没有任何变化。

“不方便说……”她重复了一遍,语气平淡,“钱小姐,你知道要把比特币‘合法化’需要什么吗?”

花姐皱了皱眉。

“需要什么?”

“首先,你需要一个能通过KYC审查的身份。”唐雪说,“KYC,就是‘了解你的客户’,任何正规金融机构都会做的背景调查。你现在的身份,能通过这个审查吗?”

花姐没有说话。

她知道自己的“身份”是什么货色。

“其次,你需要解释资金来源。”唐雪继续说,“你手里的比特币,从哪里来的?挖矿?投资?继承?你有合法的证据吗?”

花姐的脸色有些不好看了。

“第三,你需要一个能帮您设计资产架构的团队。”唐雪说,“离岸信托、受益人架构、多层控股……这些东西,你懂吗?”

花姐不说话了。

她听不懂。

她知道这些词,但不知道具体是什么意思。

“最后,也是最重要的。”唐雪看着她,“你知道FATF灰名单吗?”

花姐摇了摇头。

“FATF是国际反洗钱组织。”唐雪说,“被列入灰名单的国家,资金流动会受到严格监控。泰国、柬埔寨、缅甸……都在名单上或者边缘。从这些地方出去的钱,到了欧洲会被查得很严。”

花姐的手指微微收紧。

她没想到,事情会这么复杂。

“唐小姐。”她开口了,声音比刚才低了一些,“你说的这些,我确实不太懂。但我知道一件事……钱能解决的问题,都不是问题。”

唐雪看着她,嘴角微微动了一下。

不是笑,更像是一种……审视。

“钱小姐,钱能解决很多问题,但不是所有

…。。
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