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第947章 温柔陷阱,钓大鱼

作品:黑道风云江湖路作者:江湖老六
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起来,“盛源集团表面上是合法企业,但实际上有很多灰色收入。”

娇娇装作吃惊的样子:“灰色收入?”

“嗯。”于通晖点头,“比如地下赌场的收入,高利贷的利息,还有一些夜总会、KTV的分成,以及各种保护费。这些收入数额很大,但都是现金,而且来源不能公开。”

他停顿了一下,组织语言。

“这些钱不能直接进入公司的正常账户,否则会引起税务部门和银行的注意。所以需要通过特殊渠道进行处理,让它们变成合法收入。”

娇娇故意装作不太明白的样子:“怎么变成合法收入?”

于通晖看着娇娇天真的表情,心中涌起一阵爱怜。

他知道自己不应该说这些,但对眼前这个女人,他已经没有任何保留了。

“这就要说到我们在关市合作的那个钱庄了。”于通晖的声音更低了,“他们专门做这种生意,帮助像我们这样的公司清洗资金。”

“钱庄?”娇娇的眼中闪过一丝兴奋,但很快就掩饰过去,“就像古代的钱庄一样吗?”

于通晖笑了:“差不多吧,但操作方式要复杂得多。他们收取我们8%到15%的佣金,具体比例根据资金数额和风险程度来定。”

他起身走到窗前,看了看外面的夜景,然后回到沙发上坐下。

“他们有几种主要的清洗方法。第一种是虚假贸易。”于通晖开始详细解释,“钱庄控制着很多贸易公司,这些公司在账面上看起来都很正常,有营业执照,有经营记录。当我们需要清洗资金的时候,他们就制造虚假的货物买卖合同。”

娇娇认真地听着,偶尔点点头表示理解。

“比如说,我们有一千万的黑金需要清洗。钱庄就会安排他们控制的A公司向B公司采购价值一千万的货物,当然,这些货物实际上是不存在的,或者价值远远低于一千万。”

于通晖用手比划着,帮助娇娇理解。

“然后B公司开出发票,A公司付款。这样,我们的黑金就以‘货款’的形式进入了银行系统。最后,这笔钱通过各种合法的商业往来,最终以‘贸易收入’的名义到达盛源集团的账户。”

“听起来好复杂。”娇娇问,“那第二种方法呢?”

“第二种是境外转移。”于通晖继续说道,“钱庄在境外有合作伙伴,他们先把我们的黑金转移到境外的账户里。由于境外的金融监管相对宽松,资金可以进行多次转账,彻底模糊

…。。
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